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    血泪控诉广西银河商品交易所现货投资诈骗骗局

    时间:2015/12/21 9:40:35

      核心提示:被投诉交易平台:广西银河商品交易中心(广西银河商品交易所)  公司地址:中国柳州文昌路金册大厦1-3层  法人代表:欧阳先良  官方网站:http://www.yhspjy.com/  被投诉629号...


    被投诉交易平台:广西银河商品交易中心(广西银河商品交易所)

      公司地址:中国柳州文昌路金册大厦1-3层
      法人代表:欧阳先良
      官方网站:http://www.yhspjy.com/
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      被投诉629号会员单位:北京康鼎金泰商品经营有限公司(为广西银河商品交易中心的综合会员单位)
      办公地址:北京市朝阳路67号财满街1号楼4单元1203室
      法人代表: 宋赓
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      我被广西银河商品交易中心及其会员单位北京康鼎金泰商品经营有限公司诱骗投资现货(打着现货的幌子,实质是非法期货交易),造成本人巨大经济损失和精神打击,现在我没有活路了!在此我要血泪控诉!请投资者檫亮眼睛!
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      2015年10月,北京康鼎金泰商品经营有限公司业务员采取QQ、微信聊天的形式,获取本人的信任,再通过网络获取本人身份证、银行卡照片,未进行最 基本的风险提示和模拟盘操作,未经本人签字同意,未签订投资协议,直接代本人开户(后得知这是违法违规行为),然后有意识地套取了本人的交易账户密码、银 行卡密码和资金密码。开户后直接多次代本人操作银商转账(入金)70万元,并恶意欺骗指导、喊单,造成本人非正常损失68.06071万元。本人手上掌握 他们违法违规的充足证据。由于交易是非法的、无效的,我要求他们全额归还我被骗的损失!并赔偿我因被骗而造成的其他经济、精神上的损失!同时强烈要求相关 职能部门予以重视并尽早取缔非法平台,追究违法者的法律责任,将涉案人员绳之于法。
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      他们常用的诱骗模式:在QQ群里或者通过微信加为好友,通过有组织有计划有预谋的长时间(有时候甚至长达半年一年的“嘘寒问暖”)聊天,取得大家的信 任,中间故意不经意地晒出他们的所谓“石油、白银”盈利图片(其实是模拟盘图片)、晒豪车、晒豪宅,瓦解投资者的防范警惕心理,引诱投资者动心,还故意说 有亲戚(舅舅、叔叔、伯伯)在公司里工作,如果想赚钱他(她)可以帮忙介绍专业的指导老师,还说什么想要首席分析师的专业指导,起码要50万或100万的 投资门槛,等等。在此,提醒中国广大善良而又缺少专业投资知识的投资者,要提高警惕,睁大你的眼睛,多留个心眼,加陌生好友之前要慎重,做投资决定之前要 多问问自己身边的专业人士朋友,还要多上网查询证实,确认这些平台公司的正规合法性,再决定这类所谓的现货(石油、白银、铜等大宗商品)投资!千万不要上 骗子的当!这是血的教训!这是惨痛的教训!
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      如此赤裸裸的现货诈骗,让多少人没了生路!!!有时候我真想爬上他们公司的楼顶,用一跳来结束自己这悲催而痛苦不堪的人生!我要用生命和鲜血来控诉骗 子公司!他们的恶劣行骗让多少人倾家荡产、妻离子散、无法正常生活,使多少投资者失去活下去的勇气和希望而走上血路、绝路、死路?如果你已经被骗了,千万 要调整心态,勇于面对,不等不靠,积极学习,敢于斗争,合法维权,骗子是没有好下场的,正义最终会战胜邪恶的!也要相信我们的党和政府一定会给我们老百姓 一个满意的结果的。本人qq号码562288580(可以加入到中国现货诈骗维权群375885179),大家一起维权!一息尚存,维权不止!
      为了让更多人不被骗,为了揭露他们的滔天罪行,也为了要回我的损失,我暗中调查,收集了大量的证据,并且加入了很多现货维权群。说白一点,现在的现货 行业几乎99%全是骗局!这绝对不是危言耸听!现货原油更是没有一家经过国家商务部授权。大大小小黑平台越来越多,他们开设直播间解析行情,现场喊单;到 各大QQ群加好友寻找投资者当猎物;甚至建立现货招商群,拉人进去,见人就说要不要做他们平台的代理商,给予他们20%-100%的手续费、点差、仓息、 头寸等。何为头寸?这是他们的行话,其实就是客户亏损的钱!!
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      他们这样明目张胆的诈骗,到底是谁给他们力量?现在习主席当政,大力反腐!各种大老虎、小老虎、苍蝇都被正法了。我不信,这些骗子还能嚣张多 久?!2015年末,10个中央巡视组全面进驻21家金融单位,11月份,证监会等老虎级别的领导落马,百度公司内幕消息:“现货原油”、“现货白银”等 投资类关键词要全面清查下架。这些事情说明什么?说明这些有诈骗嫌疑的公司和团体,蹦跶不了多久了。习主席说,维权就是维稳,要让老百姓在每一个具体案例 中感受到公平正义。习主席英明伟大,我们始终相信我们的党,相信我们的国家,因为最广大群众的生命财产安全就是人民的最根本利益;社会的稳定与和谐,是我 们党和国家的千秋大业的根基。
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      广西银河商品交易中心及其会员单位“北京康鼎金泰商品经营有限公司”的违法事实:
      1、公然多处违反国家法律文件,名为“现货”,实为“非法期货”。 依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办 发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信 息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件。文件明确指出,除依法经国务院或 国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
      广西银河非法从事标准化合约电子交易,且具备“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保”(即“集中交易、做市商交易”)、“实行当日无负债结算 制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%”的特征,是《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法设立期货交易场所或者以 其他形式组织期货交易活动”。上述特征与其宣传资料标榜的“现货原油”不符,也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场 交易特别规定(试行)》(商务部令2013)。这些国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位 怎么可能让投资者盈利? 同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安 机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规 定,广西银河商品交易中心有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。
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      商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
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      2、非法支配客户资金。广西银河官网、会员单位网站、代理商等均明确表示其采用第三方(银行)托管的方式确保客户资金安全。但银行账单显示,本人投资 款项是被其公司工作人员通过银商转账的方式直接打到广西银河商品交易中心账户上,而非银行监管的三方托管模式。银商模式下,转账的资金由广西银河实际掌 控,银行不能实施监管,随时可能出现卷款潜逃情况。违反商建发【2007】138号《关于大宗商品交易市场限期整改有关问题的通知》交易资金第三方存管的 规定。?
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      3、违反《合同法》。《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。 开户时,只需要将本人身份证和银行卡交给开户专员,广西银河并未向我提供《客户开户协议》和《风险揭示书》;我没见到也没有亲自签名。在整个设套引诱我们 入局的过程中,广西银河故意夸大收益,隐藏风险,让投资者误以为“现货原油”是稳赚不赔的投资;当投资者收到错误指令后,让我们抗单,等待行情反转,直至 爆仓。综上,广西银河应该对我的个人信息和资金负责,其行为严重侵害了我的利益,给本人带来了巨大的经济损失,违反《合同法》真实性、合法性的原则,明显 是欺骗。?
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      4、广西银河未经省级以上人民政府批准。据广西银河网站显示,广西银河商品交易中心成立时间和正式开市交易时间均为2013年6月。其批准单位为“广 西壮族自治区人民政府”,前身为广西铟鼎有色金属交易中心。 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于保留北部湾产权交易所股份有限公司等12家交交所经营资格的通知》(桂政办发【2013】55号):保留的交易所 名称为--广西铟鼎有色金属交易中心有限公司。广西铟鼎于2014年至2015年进行了包括法人、企业名称、经营范围、等多次大范围变更,相当于成立了一 家新的公司。依规企业在变更相关重要信息、重新设立新的交易场需报省级人民政府批准、部级联席会议备案;对所新上线业务、交易规则等一并提报。
      因此广西银河并未经省级以上人民政府批准,擅自营业,违反国家法律法规。其本身应定性为非法交易所,属于国务院明令清理整顿的对象。 广西银河商品交易中心所宣称的经广西壮族自治区人民政府批准,联席会议备案的宣传批文为虚假宣传违反《广告法》,应予以处罚。
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      5 、不具备相关产品(原油现货)的经营资质,涉嫌非法经营及超范围经营。 原油为国家特许经营项目,依据《原油市场管理办法》申请原油销售、仓储经营资格的企业,应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请,由省级人民政府商 务主管部门审查后,将初步审查意见及申请材料上报商务部,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。符合条件的由商务部核发《原油销售经营批准证书》、 《原油仓储经营批准证书》。经查,广西银河商品交易中心有限公司注册资金2000万元,注册号:450206200012434,经营范围为:商品交易代 理服务;商品信息咨询服务;有色金属、金属材料销售及网上销售;货物及技术进出口。?
      其经营范围无电子盘交易许可、无商务部颁发的原油经营相应许可证、无国家金融主管部门颁发的经营许可证。属超范围经营,涉嫌违法。在整个交易过程中未 出现有资质的生产商的企业名称及相应经营许可。广西银河使用不存在的东西跟我交易,致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。
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      6、广西银河无“实物交割”。 首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过 价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其 风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈 宣传。
      说是做现货原油,原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原 油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是 100%的交割。
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      7、剥夺投资人知情权,代客操作。广西银河商品交易中心及其会员单位“北京康鼎金泰商品经营有限公司”以网络索取本人身份证及银行卡信息,在本人没有 见过《客户开户协议》和《风险揭示书》,没有亲笔签名的前提下,代为开户、代为入金。这种行为不仅仅属于代客操作,更是违法违规。业务人员的恶意诱骗、恶 意喊单,明显存在会员单位(收取代理手续费、点差等返佣、对赌头寸)与交易中心合谋,骗取客户钱财的嫌疑。
      2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕 23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自 然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。而为追逐不正当 利益,广西银河对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。
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      请广西银河商品交易中心请对下列问题作出明确的书面回复:
      1、证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;?
      2、证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同;?
      3、证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。
      4、证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。广西银河只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全;?
      5、证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。
      6、证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。?
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      请北京康鼎金泰商品经营有限公司证明你没有违反广西银河商品交易中心官网上白纸黑字所公布的所谓“四个严禁”:
    作者:网络 来源:网络
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